Вывод с PAXUM & ePayments в Укр Банки

Расширенный поиск по форуму
 
Новая тема Новая тема   
Автор
Поиск в теме:



С нами с 21.08.16
Сообщения: 168
Рейтинг: -27

Ссылка на сообщениеДобавлено: 12/05/18 в 21:09       Ответить с цитатойцитата 

Приветствую коллег с Украины.

Собственно вопрос по лимитам банков т.к ничего внятного в банках мне не сказали. Есть ли какие подводные камни, при выводе PAXUM & ePayments на карты Украинских банков ?...

1
 



С нами с 30.04.18
Сообщения: 11
Рейтинг: 4

Ссылка на сообщениеДобавлено: 14/05/18 в 18:11       Ответить с цитатойцитата 

Будьте готовы объяснять откуда доходы, а так же задекларировать их, ну и заплатить 5% если Вы не плательщик НДС.

0
 



С нами с 21.08.16
Сообщения: 168
Рейтинг: -27

Ссылка на сообщениеДобавлено: 14/05/18 в 18:25       Ответить с цитатойцитата 



Объяснение с какой суммы начинается ?

Или после того как $200 перевел сразу вопросы будут ?

-1
 

Хостинг проектов под ключ

С нами с 18.02.04
Сообщения: 594
Рейтинг: 685

Ссылка на сообщениеДобавлено: 14/05/18 в 18:29       Ответить с цитатойцитата 

dolls писал:
Объяснение с какой суммы начинается ?

Или после того как $200 перевел сразу вопросы будут ?


У коллег с Украины было несколько переводов карта-карта, потом задали вопросы про происхождение средств. Зачем эта возня, если можно по старинке снять сразу кеш в банкомате с карты епейментс?

0
 



С нами с 21.10.05
Сообщения: 2559
Рейтинг: 2361

Ссылка на сообщениеДобавлено: 14/05/18 в 23:37       Ответить с цитатойцитата 

deSilva писал:
У коллег с Украины было несколько переводов карта-карта, потом задали вопросы про происхождение средств. Зачем эта возня, если можно по старинке снять сразу кеш в банкомате с карты епейментс?

Примерно какие суммы?

FAQ по CCbill Добавляем и поправляем.

-1
 

Хостинг проектов под ключ

С нами с 18.02.04
Сообщения: 594
Рейтинг: 685

Ссылка на сообщениеДобавлено: 15/05/18 в 05:29       Ответить с цитатойцитата 

bubon писал:
Примерно какие суммы?


200-500 USD

-1
 



С нами с 06.10.08
Сообщения: 1298
Рейтинг: 1423


Передовик Master-X (16.10.2015) Передовик Master-X (01.01.2016) Передовик Master-X (16.01.2016)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 15/05/18 в 07:52       Ответить с цитатойцитата 

Не стоит этим заниматься. Лучше снимать с карты епейментс в банкомате и спать спокойно. Не провоцируйте воров и бандитов с налоговой icon_wink.gif

Tube Corporate - монетизация Вашего трафика без остатка. Лучшие рейты, сопровождение в работе.

-1
 



С нами с 21.08.16
Сообщения: 168
Рейтинг: -27

Ссылка на сообщениеДобавлено: 15/05/18 в 16:46       Ответить с цитатойцитата 



Если бы они еще активировали выпуск карт, тогда без вопросов))).... trollface.png

0
 



С нами с 22.11.16
Сообщения: 160
Рейтинг: 96

Ссылка на сообщениеДобавлено: 15/05/18 в 23:36       Ответить с цитатойцитата 

Из того что знаю я:

- В идеале не отправлять юр лицо -> физ лицо. Лучше всего, физик - физику.

- Если идет с Пакса (и скорее всего с юр лица), то попробуйте в назначении платежа указать Bonus, или Help. Или попробуйте такой финт: в поддержке банка, скажите что Вы моряк, работаете на иностранном судне(иностранная компания), и Вам должны перечислить зарплату. Пусть подскажут, как правильно оформить этот платеж, и не потребуют ли банк от Вас ИП и кучи бумаг.

- И если есть возможность, не отправлять самому себе. За это тоже могут доклепаться (хотя сейчас уже вроде не должны, но риск есть)

2
 



С нами с 21.08.16
Сообщения: 168
Рейтинг: -27

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/05/18 в 02:19       Ответить с цитатойцитата 

johndesh писал:
Из того что знаю я:

- В идеале не отправлять юр лицо -> физ лицо. Лучше всего, физик - физику.

- Если идет с Пакса (и скорее всего с юр лица), то попробуйте в назначении платежа указать Bonus, или Help. Или попробуйте такой финт: в поддержке банка, скажите что Вы моряк, работаете на иностранном судне(иностранная компания), и Вам должны перечислить зарплату. Пусть подскажут, как правильно оформить этот платеж, и не потребуют ли банк от Вас ИП и кучи бумаг.

- И если есть возможность, не отправлять самому себе. За это тоже могут доклепаться (хотя сейчас уже вроде не должны, но риск есть)


+3 от меня, дельный совет

-1
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1665
Рейтинг: 1656


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X (16.09.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/05/18 в 04:32       Ответить с цитатойцитата 

johndesh писал:
не отправлять самому себе.

В Паксуме написано - отправлять только СЕБЕ,то есть на свои карты и банковские счета ибо все остальное будет рассматриваться как отмывка денег

1
 



С нами с 08.10.11
Сообщения: 74
Рейтинг: 43

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/05/18 в 19:38       Ответить с цитатойцитата 

deSilva писал:
У коллег с Украины было несколько переводов карта-карта, потом задали вопросы про происхождение средств. Зачем эта возня, если можно по старинке снять сразу кеш в банкомате с карты епейментс?


Можно больше подробностей, какой банк, какая сумма, кто кому переводил (сам себе или другой человек), и кто задавал вопросы. И тут чуть другая ситуация. Карта - карта.

0
 



С нами с 08.10.11
Сообщения: 74
Рейтинг: 43

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/05/18 в 19:42       Ответить с цитатойцитата 

San_Tehnik писал:
Не стоит этим заниматься. Лучше снимать с карты епейментс в банкомате и спать спокойно. Не провоцируйте воров и бандитов с налоговой icon_wink.gif


Коллега, бандиты из налоговой должны во первых узнать про ваши операции. Сотрудник банка по закону должен подавать в фин мониторинг суммы от 150 тыс. грн. все остальное банковская тайна. И поверьте кассирша которая хочет уйти в 5 домой, не будет стучать о всех 500 долларах которые она из кассы выдала за день.
А как тогда перечисляют миллионы заробитчан, кровно заработанные средства в укру? в 2017 году 5 млрд баксов перечислено из-за бугра? К ним всем пришла налоговая?

Мораль, не сейте панику, никому вы не нужны с вашими 500 кровными icon_wink.gif

2
 



С нами с 08.10.11
Сообщения: 74
Рейтинг: 43

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/05/18 в 19:43       Ответить с цитатойцитата 

Пишите в назначении платежа Personal Funds и будет вам счастье.

4
 



С нами с 22.11.16
Сообщения: 160
Рейтинг: 96

Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/05/18 в 22:09       Ответить с цитатойцитата 

Crybaby писал:
бандиты из налоговой должны во первых узнать про ваши операции. Сотрудник банка по закону должен подавать в фин мониторинг суммы от 150 тыс. грн.



Фин мониторинг, это внутренняя служба банка. У них есть регламент, требовать документы объясняющие происхождения Ваших средств. Но там примерно 5К-6K$. И то, не при входе, а при снятии.

По моей информации, коммерческий банк, не отсылает данные о Ваших финансах налоговой (если конечно Вы не юр лицо или около того). Только по запросу.

Фин мониторинг гораздо чаще возбуждается, когда видит много мелких и регулярных входящих транзакций. Это явный намек на то что Вы занимаетесь бизнесом (либо Вы мошенник), но при этом у Вас счет на физ лицо.

И еще лайфхак: обычно в довесок к платиновой карте, Вам могут дать вип-консультанта, который если что, поможет решить пикантные вопросы icon_wink.gif

3
 



С нами с 21.08.16
Сообщения: 168
Рейтинг: -27

Ссылка на сообщениеДобавлено: 18/05/18 в 02:45       Ответить с цитатойцитата 

[quote="johndesh"]Фин мониторинг, это внутренняя служба банка. У них есть регламент, требовать документы объясняющие происхождения Ваших средств. Но там примерно 5К-6K$. И то, не при входе, а при снятии.


То есть если за раз выводить $5K? то могут придолбаться, а если по $1K-$1,5 то нормально ?

-1
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1665
Рейтинг: 1656


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X (16.09.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 18/05/18 в 04:22       Ответить с цитатойцитата 

johndesh писал:
Вам могут дать вип-консультанта, который если что, поможет решить пикантные вопросы

Который вряд ли поможет если тобой всерьез заинтересуется майор Бутылкин icon_mrgreen.gif

0
 



С нами с 22.11.16
Сообщения: 160
Рейтинг: 96

Ссылка на сообщениеДобавлено: 18/05/18 в 14:46       Ответить с цитатойцитата 

dolls писал:
То есть если за раз выводить $5K? то могут придолбаться, а если по $1K-$1,5 то нормально ?


Дело в том, что разные банки, по разному себя ведут. И с 14го года, было много разных изменений. Было такое, что и больше 500$ не выдавали.
Приват раньше промышлял таким: блочил счета или суммы, требуя миллион разных бумажек (отчетливо понимая что Вы не станете с ними судиться ибо у Вас рыльце в пушку точно так же). Сейчас Приват государственный. А бывший топ менеджмент замутил новый банк. И 2й или 3й отзыв о его работе, начинается с "ааа мне заблочили счет".

А есть и такие банки, которые не блочат даже тем, кому помимо блокировки нужно еще и пиздюлей дать.

Самый лучший вариант, просто спросить в самом банке. Какие лимиты и ограничения на снятие, на ввод. Они Вам точно скажут.
А с платиновой картой (ну или равноценной), они будут еще сговорчивее.
Я и сам, когда сталкиваюсь с UA банком, звоню, и уточняю что новенького.

Securom писал:
Который вряд ли поможет если тобой всерьез заинтересуется майор Бутылкин


Я как то обратился, в банк, по поводу мошенничества. Но они сказали, что идите, пишите заяву в ментовку, и трали вали...Банк самостоятельно ничего инициировать не будет. Пообещали только "принять во внимание мое обращение".

----

Мне одна девочка-вебкамщица рассказывала, что ей пришел перевод, то ли от пейонира, толи от пакса, то ли напрямую от камсайта (это было 2-3 года назад). Перевод заблочили, и попросили прийти написать заяву с объснянеим что это за перевод.
Девочка пришла к консультанту, а тот ее спрашивает:
- Так какое назначение у этих средств?
- Материальная помощь - ответила девочка
- Ага, конечно, так я и поверил...- ответил ей консультант icon_smile.gif))
По моему, было еще что то типа: "не пизди".
Но больше она этим банком не пользовалась smail101.gif

6
 

Google fuck!

С нами с 20.09.07
Сообщения: 12059
Рейтинг: 2321

Ссылка на сообщениеДобавлено: 23/05/18 в 11:58       Ответить с цитатойцитата 

Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

ВебКам - Green Card США

0
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1665
Рейтинг: 1656


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X (16.09.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 23/05/18 в 12:47       Ответить с цитатойцитата 

johndesh писал:
- Ага, конечно, так я и поверил...- ответил ей консультант ))

Консультанта наверно в тот день никто нахуй не посылал icon_mrgreen.gif

0
 



С нами с 21.08.16
Сообщения: 168
Рейтинг: -27

Ссылка на сообщениеДобавлено: 23/05/18 в 18:41       Ответить с цитатойцитата 

P.S. писал:
Добавил интернет карту ПриватБанка.
Не хочет переводить(
Может что не так сделал?
Прийдется воспользоваться обменником(
Многовато берут % , не та ситуация для меня сейчас много.


не корми лишних людей. VIZA карту добавляй и все

0
 

Google fuck!

С нами с 20.09.07
Сообщения: 12059
Рейтинг: 2321

Ссылка на сообщениеДобавлено: 24/05/18 в 06:11       Ответить с цитатойцитата 

dolls: уже накормил. (
Не перепроверил, перевел денежку для обмена на мошенника.
Как говорится, скупой 2 платит)
Короче кинули, паксум думаю денег назад не вернёт.
Ну и хуй с ними , заработаю

ВебКам - Green Card США

1
 



С нами с 13.08.08
Сообщения: 44
Рейтинг: 12

Ссылка на сообщениеДобавлено: 24/05/18 в 21:45       Ответить с цитатойцитата 

P.S. писал:
dolls: уже накормил. (
Не перепроверил, перевел денежку для обмена на мошенника.
Как говорится, скупой 2 платит)
Короче кинули, паксум думаю денег назад не вернёт.
Ну и хуй с ними , заработаю



Редиску отметь тут, что бы другие не вляпались.

2
 

Alt.TgpTeam.com

С нами с 31.03.06
Сообщения: 1604
Рейтинг: 1422

Ссылка на сообщениеДобавлено: 28/05/18 в 12:54       Ответить с цитатойцитата 

P.S. писал:
dolls: уже накормил. (
Не перепроверил, перевел денежку для обмена на мошенника.


так надо менять или с обменками тут. их три насколько знаю со всеми менял все в норме. Или с уважаемыми людьми на форуме.
Тоже менял и все в норме. Особенно когда несколько раз с одними.
А так. на незнакомца без отзывов че переводить?

TGP Team- Крупнейшая сеть сиджей и тубов.Интересна продажа спотов,банеров,попандеров, мобильного трафа

0
 



С нами с 11.01.11
Сообщения: 1148
Рейтинг: 119

Ссылка на сообщениеДобавлено: 28/05/18 в 17:14       Ответить с цитатойцитата 

Alt76: хороший профиль на форуме тоже не гарантия на 100%
или пароль подбирают к старому профилю, или покупают.
но есть случаи когда кажется, что профиль матерый, а не деле нарывались на кидал.

0
 
Новая тема Новая тема   

Текстовая реклама в форме ответа
Заголовок и до четырех строчек текста
Длина текста до 350 символов
Купить рекламу в этом месте!


Перейти:  



Спонсор раздела Jenkinschange

Опросы

Конкурс кричалок к Чемпионату Мира по футболу 2018



Обсудите на форуме обсудить (18)
все опросы »