Верификация в епассе - миниопрос

Дорогие друзья.
Ща собираю инфу для апдейта фака - в каких случаях epass делаeт запрос на верификацию. Возможно вы что-то меняли в данных, принимали большие суммы и др. перед запросом верификации.

Мои наблюдения показывают такое:
- резкая смена контактных данных (страна, ФИ);
- наличие на акке более 5к;
- прием фродных денег;
- при запросе на поднятие лимитов;
- после прозвона, когда на запрос саппорта предоставлялись неверные данны.

Очень интересуют конкретные примеры.
Большое спасибо.

П.с. Думаю очень многим будет полезно.

все зависит от того спонсора кто открывал акк
например...
жасмин... несколько лет назад... скоро 3я карта прийдет...
полноценный акк .. возможны все переводы...
правда лимит не пробовал поднимать... но больше 5 штук лежало неоднократно...
имлив... скоро будет 2 года...
огромный лимит на снятие... и уверение сайта что у вас никогда не попросят верификации....

пока все это оправдывается...

аналогично...по жасминовской карте сразу запросили верифиацию, когда поменял страну, проверили, разморозили,
по аймлайвовскому "контролируемуму" акку больше 5к было до сих пор никаких запросов...

alrеdy писал:

- прием фродных денег;

В обязательном порядке лочат акк и просят верификации
Причём фрода может и не быть - достаточно подозрений

Keen писал:

В обязательном порядке лочат акк и просят верификации Причём фрода может и не быть - достаточно подозрений

Сорри, но боюсь ты немножко не так понял вопрос. Я имел в виду другое.

Те, кто принимают фрод - их сразу же банят и никакая верификация ниче не поможет.
Но бывает чел случайно схватил один фродный платеж. Вот я об этом.