Консультация по оффшорным компаниям, банкам и схемам

sparta писал:

Здесь получается замкнутый круг - клиенты ищут самых дешевых посредников/самые дешевые решения - и получают в результате то, за что реально заплатили, т.е. за некомпетентность

Я столкнулся с такой ситуацией в весьма уважаемой юридической компании. И выбирал не по цене, а по некотрым другим критериям.

sparta писал:

грозит неожиданным блокированием счета и требованием предоставить доказательства легальности, в том числе налоговой, в стране регистрации компании, как произошло это в прошлом году в связке USA LLC+прибалтийские банки

А что является доказательством налоговой легальности к примеру Гибралтарской компании?

kit писал:

Цитата:

А что является доказательством налоговой легальности к примеру Гибралтарской компании?

Как зарегистрирована компания - как Non-resident Company или Exempt Company?

вчерашний день обсуждаете......

1. Счет должен быть в банке той страны, где инкорпорирована компания. Это снимает (почти !) вопросы связанные с Money Loandring, Avoid Taxation, Nature of Business etc.

2. Форма организации - ТРАСТ. Реальный получатель доходов - скрыт и не светится. Administrativ company - в этом случае несет только ограниченную ответственность

все.
финансисты

эта схема работает уже десятилетия. и именно по такой схеме - проводятся ДЕЙСТВИТЕЛЬНО большие деньги.

есть есче другие красивые и изящные структуры. но здесь о них писвть нет смысла - очень дорого их реализовать. но если кому интересно - расскажу

Хм. А какова стоимость организации и содержания трастовой компании?

SB писал:

вчерашний день обсуждаете...... 1. Счет должен быть в банке той страны, где инкорпорирована компания.

Ага, с каких-то пор у тебя счет появился в Белизе?

Цитата:

2. Форма организации - ТРАСТ. Реальный получатель доходов - скрыт и не светится. Administrativ company - в этом случае несет только ограниченную ответственность все. финансисты эта схема работает уже десятилетия. и именно по такой схеме - проводятся ДЕЙСТВИТЕЛЬНО большие деньги.

Трасты никогда не были и не будут расчетными структурами. Ты где англо-саксонское право изучал?

Цитата:

есть есче другие красивые и изящные структуры. но здесь о них писвть нет смысла - очень дорого их реализовать. но если кому интересно - расскажу

Да, очень интересно, особенно расскажи что стало с такой структурой как Capital Collect Services, LLC зарегистрированной по адресу One Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842-1942, USA

И, заодно, просвети нас темных НЕфинансистов, какое отношение компания Белиза имеет отношение к USA "Registration of money transmitting businesses" (US CODE TITLE 31,SUBTITLE IV ,CHAPTER 53,SUBCHAPTER II,§ 5330).
Ты на своем сайте очень красиво упомянул это, теперь расскажи нам, обещал ведь.

P.S. Репутация зарабатывается годами, пропадает в один момент. Хе

Sparta посоветуй как быть с составлением бухгалтерской отчетности по Гибралтарской компании, которая требуется для получения Certificate of Goodstanding, насколько это формально и проверяется ли в дальнейшем? Компания из разряда Small business. Думаю пытаться самому это делать или доверить консалтинговой конторе, в качестве иполнения которой я не уверен.

sparta писал:

Ага, с каких-то пор у тебя счет появился в Белизе? Трасты никогда не были и не будут расчетными структурами. Ты где англо-саксонское право изучал? Да, очень интересно, особенно расскажи что стало с такой структурой как Capital Collect Services, LLC зарегистрированной по адресу One Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842-1942, USA И, заодно, просвети нас темных НЕфинансистов, какое отношение компания Белиза имеет отношение к USA "Registration of money transmitting businesses" (US CODE TITLE 31,SUBTITLE IV ,CHAPTER 53,SUBCHAPTER II,§ 5330). Ты на своем сайте очень красиво упомянул это, теперь расскажи нам, обещал ведь. P.S. Репутация зарабатывается годами, пропадает в один момент. Хе

Во налетел-то

Есть потоки, которые никак нельзя проводить через ЮС-банки... оттого и счета есть в Белизе.. и не только там. есть счета в Бразилии, Бермудах, Антигуа....

Тот Capital, о котором ты упомянул - прекрасно живет и работает. как раз туда и идут платежи из индустрии, которая представлена на этом форуме и в ответ на твой вопрос - CCS LLC (Hampshir) - является аффилиэйтом CCS Ltd (Belize). Все просто Transmitting в ЮС - делает аффилиэйт.

если вы ссылаетесь на наш сайт - то там написано:

"The company Capital Collect Services, Ltd is NOT a BANK! The company Capital Collect Services, Ltd receives and transfers funds, both offshore and in the U.S.A. (via it's U.S.A. affiliates), on behalf of, and on the instructions of it's customers."

прошу обратить внимание на "both offshore and in the U.S.A. (via it's U.S.A. affiliates)"
так что CCS LLC - работал и работает и ничего не меняется для его клиентов

Последний раз редактировалось: SB (06/02/06 в 05:43), всего редактировалось 1 раз

sparta писал:

Трасты никогда не были и не будут расчетными структурами. Ты где англо-саксонское право изучал? Да, очень интересно, особенно расскажи что стало с такой структурой как Capital Collect Services, LLC зарегистрированной по адресу One Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842-1942, USA И, заодно, просвети нас темных НЕфинансистов, какое отношение компания Белиза имеет отношение к USA "Registration of money transmitting businesses" (US CODE TITLE 31,SUBTITLE IV ,CHAPTER 53,SUBCHAPTER II,§ 5330). Ты на своем сайте очень красиво упомянул это, теперь расскажи нам, обещал ведь. P.S. Репутация зарабатывается годами, пропадает в один момент. Хе

Траст -это форма организации. Вот смотри:
1. некая компания X.LLC ведет деятельность на территории.... ну например ЮС. задача -
1. вывести (по-белому) доход из-под налогов
2. скрыть настоящего владельца
3. Сформировать хорошую кредитную историю структуры
4. Минмизировать последствия возможных сбоев

Возможное решение:
Некто GRANTOR (в ЮС - как правило это юридическая компания, some_law_office.LLC) учреждает траст, в котором поручает, в числе прочего, некой компании (как правило бухгалтерской, some_accountant.LLC = Administrative Company for Trust) управление компанией X.LLC c получением дохода в пользу некоего BENEFECIARY.
этот BENEFICIARY - болтающийся конец - надо куда-то засунуть. Так вот - в качестве Beneficiary - берется компания из какого-нибудь глубокого offshore. То же Антигуа, например. Или Белизе. X.Ltd

Что мы имеем на выходе ?

Компания X.LLC - ведет деятельность на территории страны, где она инкорпорирована.

Some_accountant.LLC = Administrative Company for Trust - открывает для нее счета, предоставляет signers для счетов (граждан страны инкорпорации X.LLC), ведет отчетность и бухгалтерию, получает локальные лицензии etc. По всем возникающим вопросам - мягко посылает к GRANTOR

Some_law_office.LLC - по сути посредник между BENEFICIARY and Administrativ. Присматривает за Administrative и общается с государством и банками - когда возникает критическая необходимость.

X.Ltd - получает все доходы, не вмешиваясь в ведение бизнеса. Деньги ЛЕГКО перемещаются как ДОХОД Trast Beneficiary (не ограничиваясь 9 999 USD в день) из ЮС банка - в банк страны, где инкорпорирована X.Ltd

Конец первой части

Круто!



С нетерпением жду продолжения!

sparta, а сам ты предоставляешь/представляешь какой-нибудь сервис?

RTV писал:

Хм. А какова стоимость организации и содержания трастовой компании?

недешево... стоит время, которое тратит GRANTOR and ADMINISTRATIVE... расценки - от 200 USD/час....

sparta просвети плиз по нерезидентной Гибралтарской компании - какие плюсы, минусы и т.д у этой юрисдикции и типа non resident, где можно открыть счёт , нужны ли какие нибудь отчёты, налоги и т.д т.к пишется что такая компания "не рассматривается как Гибралтарский налогоплательщик" ?

Последний раз редактировалось: PRIVATE (09/02/06 в 22:53), всего редактировалось 1 раз

RTV писал:

Sparta посоветуй как быть с составлением бухгалтерской отчетности по Гибралтарской компании, которая требуется для получения Certificate of Goodstanding

Начнем с того, что составление бухгалтерской отчетности требуется не для получения C-of-GS, а для выполнения требований местного законодательства.
C-of-GS видимо у тебя потребовал банк, для которого важно, чтобы компания была реально существующим юридическим лицом, что и подтверждает C-of-GS (в нем приовдится выписка из реестра компаний и заверяется регистратором).

Цитата:

насколько это формально и проверяется ли в дальнейшем? Компания из разряда Small business.

Согласно Companies (Accounts) Ordinance, компания обязана предоставить регистратору отчет директоров и краткий финансовый отчет по правилам IFRS(а именно-баланс).
Аудит для малых компаний и компаний, не осуществлявших сделки с резидентами Гибралтара, не требуется.
Последствия несдачи отчетов-исключение компании из реестра (ликвидация).

Цитата:

Думаю пытаться самому это делать или доверить консалтинговой конторе, в качестве иполнения которой я не уверен.

Сам даже не пытайся - если у тебя конечно нет квалификации АССА, да и к тому же на отчетах требуется подпись секретаря компании (а он то у тебя, надеюсь, хоть резидент Гибралтара?)

PRIVATE писал:

sparta просвети плиз по нерезидентной Гибралтарской компании - какие плюсы, минусы и т.д у этой юрисдикции и типа non resident, где можно открыть счёт , нужны ли какие нибудь отчёты, налоги и т.д т.к пишется что такая компания "не рассматривается как Гибралтарский налогоплательщик" ? Для небольшого бизнеса , биллингов и т.д . Спасибо.

Слишком обширый вопрос задаешь, на него могу дать только общий ответ - http://www.gibraltar.gov.gi - все очень доступно и разложено по полочкам.

Если непонятны какие-то конкретные ньюансы - спрашивай - отвечу.

xRPC писал:

sparta, а сам ты предоставляешь/представляешь какой-нибудь сервис?

Оффтопик: надо так, страниц 10 бесплатно для рекламы и потом по 50$ за пост

xRPC писал:

Круто! С нетерпением жду продолжения! sparta, а сам ты предоставляешь/представляешь какой-нибудь сервис?

нет. я адвокат в офф-лайне. специализируюсь на международном налоговом планировании.

sparta, бро, как это ты без образухи в адвокаты попал? Или я что-то пропустил?
зы: не могу тебя в асе выловить уже неделю :\

Sparta, спасибо за совет
Да, регистратор у нас Гибралтарский, они сами прислали мне work book в .xls файле и рекомендации по заполнению. О бух отчетности имею небольшое представление, но МСФО не изучал.

sparta писал:

Начнем с того, что составление бухгалтерской отчетности требуется не для получения C-of-GS, а для выполнения требований местного законодательства. C-of-GS видимо у тебя потребовал банк, для которого важно, чтобы компания была реально существующим юридическим лицом, что и подтверждает C-of-GS (в нем приовдится выписка из реестра компаний и заверяется регистратором). Согласно Companies (Accounts) Ordinance, компания обязана предоставить регистратору отчет директоров и краткий финансовый отчет по правилам IFRS(а именно-баланс). Аудит для малых компаний и компаний, не осуществлявших сделки с резидентами Гибралтара, не требуется. Последствия несдачи отчетов-исключение компании из реестра (ликвидация). Сам даже не пытайся - если у тебя конечно нет квалификации АССА, да и к тому же на отчетах требуется подпись секретаря компании (а он то у тебя, надеюсь, хоть резидент Гибралтара?)

Self-control писал:

sparta, бро, как это ты без образухи в адвокаты попал? Или я что-то пропустил? зы: не могу тебя в асе выловить уже неделю :\

Мы знакомы? Вряд-ли.
Меня ловить не нужно - вот он я. Ася в профиле.

офшор - панама
банк - прибалтика

1. что нужно для организации коммерческой деятельности (интернет) на тер. России, Украины, Беллорусии.
2. как правильно платить налоги и выводить средства скажем себе на счет, правильно я имею ввиду платя наименьший процент и легально.


спасибо

sparta писал:

нет. я адвокат в офф-лайне. специализируюсь на международном налоговом планировании.

А территориально где?

Если это открытая инфа, конечно

Catch22 писал:

А территориально где? Если это открытая инфа, конечно

везде, на месте не сижу.

jackbrown писал:

офшор - панама банк - прибалтика 1. что нужно для организации коммерческой деятельности (интернет) на тер. России, Украины, Беллорусии.

местное юрлицо надо регистрировать. с иностранными инвестициями, в твоем случае.

Цитата:

2. как правильно платить налоги и выводить средства скажем себе на счет, правильно я имею ввиду платя наименьший процент и легально

вывод средств один - выплата дивидендов учредителю (панама), + трансферное ценообразование

p.s. связка панама + прибалтика для контролирующих органов РФ, РБ и тд выглядит совсем уж подозрительно, будь готов к даче объяснений

sparta писал:

местное юрлицо надо регистрировать. с иностранными инвестициями, в твоем случае. вывод средств один - выплата дивидендов учредителю (панама), + трансферное ценообразование p.s. связка панама + прибалтика для контролирующих органов РФ, РБ и тд выглядит совсем уж подозрительно, будь готов к даче объяснений

паспорт внешнеэкономической сделки ведь нужен не на все сделки, то такого рода.

А какая связка будет выглядеть менее подозрительно?

Банк - Швейцария
Учредитель - РФ
Учредитель хочет:
1. Не светиться
2. Платить все полагающиеся налоги
Посоветуй бюджетное решение.