Кто подскажет что сказать в банке

Получаю небольшие суммы до 1000 к в месяц в российском банке, звонок из иэ нашего банка, просят зайти и объяснить происхождение денег, получаешь говорят от нерезидента и в связи с последними
изменениями банковскими надо им знать что за бабки.
Это конечно вызов не в налоговую, но тоже очень не приятно.
Так кто подскажет, какие это может иметь последствия?
И что им сказать? В банке сказали что суммы не большие но пообщаться с вами хочется

jack писал:

Получаю небольшие суммы до 1000 к в месяц...

1000 к - это уже миллион вроде...

В запарке ошибся, кончено 1 к

н-да лучше вообще не связваться с нашими системами.. геморой да и только

Можешь сказать что это за интернет услуги, делаю сайты на заказ, скрипты пишу, etc....
И обязательно обзаведись парочкой не адалт ресурсов, чтоб показать.

вариантов мало...
если от частного лица - то стандартно: давал деньги в долг - возвращают частями.

если от фирмы: то можно сказать что они тебе компенсацию выплачивают за причиненный когда то ущерб.

а вообще херня это все, они просто хотят посмотреть что за человек и все. так что главное разговаривай спокойно, может скажут пару бумажек подписать о том что переводы не связанны с ком. деятельностью и все.

и я бы посоветовал завязывать с российскими банками

finex для ваеров рулит

енто в любом случае нельзя говорить что где-то как-то заработал..
долги или мат. помощь канает..

реально зачем связываться с русскими банками???
юзайте фет финекс парекс и проблем не будет, тем более такая сумма.
Парекс+пластик+банкомат рулит.

скажи что долг отдают тебе, и завязывай с нашими банками, не ментов так бандюков наведут, хоти они часто едины в обоих лицах

Был такой случай с Парексом
Сказал дословно так:
-----
Бюрократы там сидят!
какая может быть бумажка?
я зарабатываю на Баннер клик клик
???
-----
Прокатило
Это не шутка

P.S. главное настрой себя на то что пошли они со своим банком санным в жопу.
Они это чуят видимо

Насчёт карточек и банкоматов. Давно ещё на каком-то сайте посвящённом оффшоркам читал такую фразу, что если есть счёт гдё-то и снимать с него деньги в России в банкомате, то это то же самое что отнести заявление в налоговую о том что имею счёт за границей. Как к такой информации относиться не знаю

А у тебя карточка именная?


Но в любом случае относиться надо с похуизмом

Wizard писал:

Насчёт карточек и банкоматов. Давно ещё на каком-то сайте посвящённом оффшоркам читал такую фразу, что если есть счёт гдё-то и снимать с него деньги в России в банкомате, то это то же самое что отнести заявление в налоговую о том что имею счёт за границей. Как к такой информации относиться не знаю

да гон это
предположим, где-то в банковских доках есть информация, что их банкоматом воспользовался некий Vasia Petrov с кредой гиблартарского банка. Они бы и рады настучать, но кому и про кого?
Возможно, этот Вася Петров давно живет на Гиблартаре и в Росиию сунулся по делам. Возможно, он гражданин Украины, Белорусии или Казахстана.. и т.д.

nebelung писал:

А у тебя карточка именная?

Дык все карточки именные, даже если имя владельца не эмбоссировано. Ну кроме тех которые на номинала

Wizard писал:

Дык все карточки именные, даже если имя владельца не эмбоссировано. Ну кроме тех которые на номинала

нифига! в любимых нами банках этот вопрос легко решается.

Последний раз редактировалось: Kapon (22/02/05 в 19:48), всего редактировалось 1 раз

Они их вроде на номиналов делают?

карта будет на мистера Хунь Вей Бина какого-нить, а к чьему счету она привязана, знают только в банке

SAV писал:

енто в любом случае нельзя говорить что где-то как-то заработал.. долги или мат. помощь канает..

Долги или мат.помощь от _юр.лица_ из-за бугра - это вообще не прокатит. "заработал" - в банке прокатит, они успокоятся, но останется вопрос с налогами...

А вообще - для любого вайра есть такое поле Payment Reason - в котором плательщик указывает зачем он деньги переводит, неплохо бы сначала узнать что он сам там пишет чтобы не облажаться...

jack писал:

Получаю небольшие суммы до 1000 к в месяц в российском банке, звонок из иэ нашего банка, просят зайти и объяснить происхождение денег, получаешь говорят от нерезидента и в связи с последними изменениями банковскими надо им знать что за бабки. Это конечно вызов не в налоговую, но тоже очень не приятно. Так кто подскажет, какие это может иметь последствия? И что им сказать? В банке сказали что суммы не большие но пообщаться с вами хочется

Насколько я помню из курса ВЭД, любая международное коммерческое сотрудничество с нерезидентами должно быть подкреплено контрактом, при этом он должен быть
1. обязательно в письменном виде
2. составлен по определенной форме
Есть спецы? Поправьте plz.

IMHO если не уверен в своей легенде, то лучше зря рот не открывать.
А то что завязывать надо с банком - это однозначно.

Цитата:

А вообще - для любого вайра есть такое поле Payment Reason - в котором плательщик указывает зачем он деньги переводит, неплохо бы сначала узнать что он сам там пишет чтобы не облажаться...

Это точно,я как то тоже года три назад деньги в банк на Украине ваером получал за программинг от заказчика, и тогда даже не догадывался, что есть это поле - Payment Reason, пока какойто вопрос не стал у меня к банку(точно какой не помню) и они сделали мне распечатку по последнему переводу, так я чуть со стула не упал когда в этом поле увидел: computer programmer salary
, и это учитывая, что я всегда просил заказчика писать что-то типа social help. Ну тогда вопрос не этого касался и я даже прокансультировался с работником банка по поводу передачи этих данных в налоговую (благо отношения с банком у меня были хорошие), так вот он сказал, что сами они данные в налоговую не пердают, может если только по запросу налоговой. Но с того времени в налоговом законодательстве Украины многое поменялось, да и завязал я давно с отечественными банками, чего и тебе желаю