Вопросы от банка посредника при пересылке wire в Россию

На всякий случай сделал отдельную тему, топик про bitsafe не все прочитают, а дело касается всех, кто шлет ваеры из-за границы в Россию.
Сразу скажу, меня тут уже предупреждали, что зря свечусь с такого типа переводами. Типа налоговая и все такое. Но вариантов по сути нет как получить деньги от сисибилла в Россию. Тем более речь идет совсем о смешных суммах - 500 долларов раз в 2-3 месяца.

Выводил ваером в долларах (900 с копейками) с bitsafe на Тинкова в мае, все было ок.
Щас снова повторил, 500 баксов, но не дошло. Зато саппорт bitsafe прислал письмо.

Цитата:

Dear ..., Please see the below update regarding a recently summited wire/SWIFT payment and kindly advise: The foreign bank is unable to make your payment in favor of ФИО at this time. It concerns the following payment: bla-bla-bla We have received an inquiry about this from another bank that is involved in the execution of your payment. Every bank has a legal obligation to subject payments to a number of checks. These checks can differ per country. It may also be the case that follow-up questions arise. This bank is currently asking the following questions. We request that you answer these briefly: 1. Please provide a detailed purpose of payment 2. The locations addresses of the parties involved 3. The origin and destination of funds transfer involved 4. Where the work is being performed 5. And all countries directly or indirectly involved. If we do not receive the correct information from you on time, we will ask the foreign bank to cancel the payment. It is possible that the foreign bank uses a shorter term and cancels the payment earlier. We advise you not to make a new payment before the final status of the file is known.

Кому-то такие приходили? Я так понимаю, речь идет о желании банков-посредников прикрыть свою жопу во исполнение всех этих законов о противодействии пересылке денег через границы нехорошим бородатым людям.

Но вот что там надо отвечать?
1. Please provide a detailed purpose of payment
Цель/назначение платежа - тут уже возникают варианты и непонятки.
Не буду же я писать что сам себе посылаю деньги на пожрать

2. The locations addresses of the parties involved
Адреса местонахождения участвующих сторон - это что вообще? Адрес битсейфа и мой почтовый адрес, или адрес CCBILL?

3. The origin and destination of funds transfer involved
Источник и место назначения перевода денежных средств - тоже блин, не буду же я писать что это деньги за адалт. Деньги от биллинга CCBill? А destination - мне на пожрать?

4. Where the work is being performed
Где выполняется работа - это вообще непонятно мне. Какая работа? В сети интернет?

5. And all countries directly or indirectly involved.
И все страны прямо или косвенно вовлечены - во что вовлечены? В перевод денег? В их зарабатывание? Сисибилл то тоже посредник, а там платников мелких отовсюду столько... Или тупо - страна биллинга и моя страна?

Короче need help!!!
первый раз такой запрос получаю. Да еще блин сумма то смешная, 500 баксов...

Все усд переводы должны идти через уса банк кореспондент, а они любят холдит и начинать расследование.

Отвечать лучше максимально пирближенно к реали, ибо второй этап это предоставте доки, а-ля обоснуй ответы...

1. Please provide a detailed purpose of payment
Цель/назначение платежа - тут уже возникают варианты и непонятки.
Не буду же я писать что сам себе посылаю деньги на пожрать icon_smile.gif

Так и пиши вывожу на свой личный счет в РФ на текущие расходы.

2. The locations addresses of the parties involved
Адреса местонахождения участвующих сторон - это что вообще? Адрес битсейфа и мой почтовый адрес, или адрес CCBILL?

РФ и НЛ, сейчас же конкретно спрашивают именно про перевод НЛ->РФ

3. The origin and destination of funds transfer involved
Источник и место назначения перевода денежных средств - тоже блин, не буду же я писать что это деньги за адалт. Деньги от биллинга CCBill? А destination - мне на пожрать? icon_smile.gif

"не буду же я писать" - Это же не в налоговую РФ письмо, поэтому именно так можешь и написать, тем более что там и есть на самом деле.

4. Where the work is being performed
Где выполняется работа - это вообще непонятно мне. Какая работа? В сети интернет?

Здесь хотят знать типа где находиться сайт который заработал эти деньги. Можешь тоже написать НЛ, так как сервер в НЛ.


5. And all countries directly or indirectly involved.
И все страны прямо или косвенно вовлечены - во что вовлечены? В перевод денег? В их зарабатывание? Сисибилл то тоже посредник, а там платников мелких отовсюду столько... Или тупо - страна биллинга и моя страна?

тупо - страна биллинга, моя страна и страна сервера/сайта.

В общем они и так знают откуда что и чего, может хотят собрать побольше показаний разных...

Ничо, что терроризм спонсируется государствами и властями, а мучают претензиями обычных людей?

Был длительный опыт работы с Латышским банком. Суммы не большие - $500-1000 в месяц. Все шло нормально, я пережил штук 5 переименований этого банка, каждый год присылал контракт ( на частное лицо) с биллингом, их это устраивало. Потом ни с хуя сорвавшись понеслось. Это откуда, то откуда. Короче, убедил я их в том, что я в сети нахожу людей, которые пользуются услугами биллинга и за каждого получаю 30€, если клиент продолжает пользоваться услугами, то ещё 30€. И т.д. Вроде прокатило, но этого мало, потребовали налоговую декларацию Но и тут я их наебал. Пошёл на налог ру, там есть возможность получить справку 3НДФЛ (это все доходы, помимо зарплаты). Добавил поступления от биллинга. Отправил в банк. Прокатило. Потом был от банка звонок на телефон, поговорили за жизнь. Получилось таки вывести остатки на российский банк. Правда зажилили 250€ - это обеспечительный залог по пластиковой карте.
Пользуйтесь моим опытом🤗