WelcomePartners

Топ-менеджер Loyal Bank приговорён в США к 5 годам тюрьмы

Расширенный поиск по форуму
 
Новая тема Новая тема   
Автор
Поиск в теме:



С нами с 18.11.99
Сообщения: 14198

Ссылка на сообщениеДобавлено: 12/09/18 в 18:54       Ответить с цитатойцитата 

Топ-менеджер Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадины) приговорён судом США к 5 годам тюрьмы за несоблюдение FATCA :warning:
Эдриан Бэрон экстрадированны из Венгрии признан судьей США Кийо А. Матсумото виновным в несоблюдении требований закона США о соблюдении требований по раскрытию информации о зарубежном банковском счёте (FATCA). Бэрон встретившись с агентом США под прикрытием клиента офшорного банка Loyal Bank договорился об открытии счетов и выпуске карт без раскрытия информации о таком клиенте в июне 2017 года. Через месяц Loyal Bank открыл агенту под прикрытием счета и выпустил банковские карты :credit_card: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd…es-failing

1
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1657
Рейтинг: 1659


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X (16.09.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 12/09/18 в 19:22       Ответить с цитатойцитата 

И чо? icon_mrgreen.gif

-1
 



С нами с 07.03.16
Сообщения: 88
Рейтинг: -18

Ссылка на сообщениеДобавлено: 13/09/18 в 02:56       Ответить с цитатойцитата 

FATCA это американский федеральный закон.

В статье написано, что этот Бэрон был резидентом Венгрии, но не написано, был ли он при этом гражданином США.

Потому что если он им не был, и Венгрия экстрадировала в США венгерского гражданина за нарушение американского закона на территории третьего государства (банановой республики где этот банк зареглен), то это уже, извините, пиздец.

А если он таки американец, то тогда ничего удивительного, в принципе. Они своих граждан откуда угодно выцепляют, если надо.

1
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19183
Рейтинг: 1714


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 13/09/18 в 03:15       Ответить с цитатойцитата 

обмен экстрадацией - обычная практика. чехи в США даже своих граждан выдают, а США (сюрприз) выдают чехам своих. некий Kevin Dahlgren например (американский гражданин) был выдан чехам в 2015 году по подозрению в убийстве. потом осужден пожизненно и в этом году самоубился в тюрьме.

где нарушение в принципе пох, главное откуда запрос. у венгров вполне может быть так же.

0
 



С нами с 07.03.16
Сообщения: 88
Рейтинг: -18

Ссылка на сообщениеДобавлено: 13/09/18 в 03:51       Ответить с цитатойцитата 



Если бы венгр убил кого-то в США и свалил назад в Венгрию, то тогда да, понятное дело.

А вот тут венгерский резидент, будучи топ-менеджером банка третьей страны, был экстрадирован из Венгрии в США за нарушение американского закона, который ни на территории той страны, ни на территории Венгрии не действует (точнее действует в виде правил для банков, если они не хотят потерять корреспондентские счета в США, но не более того). То есть, это примерно также, как если бы американца, находящегося в Голландии, экстрадировали бы в Россию за то, что он находясь за пределами России, оскорбил чувства российских верующих.

Мне кажется, что у чувака должно было американское гражданство быть для такого, все же. Да и имя у него не венгерское.

1
 

Elite mercenary

С нами с 26.04.09
Сообщения: 9897
Рейтинг: 1411

Ссылка на сообщениеДобавлено: 13/09/18 в 16:48       Ответить с цитатойцитата 

В Венгрии он просто работал, в Будапеште был филиал Лояла, там он и заседал.
Гражданства Венгрии у него нет, насколько я в курсе, он британец, ну и у него гражданство Сент Винсента ещё до кучи.

https://www.thetimes.co.uk/article/guilty-plea-in-beaufort-securities-case-g6z9m7w8c

A second defendant, Adrian Baron, a British citizen who was employed as the chief business officer of Loyal Bank and who worked mainly at its office in Budapest, has been extradited

но он действительно не американец, и его экстрадиция выглядит не очень красиво.

Bitcoin Merchant Processing
Advertise.ru - CPA сеть с ежедневными выплатами

5
 



С нами с 17.07.09
Сообщения: 513
Рейтинг: 408

Ссылка на сообщениеДобавлено: 14/09/18 в 01:44       Ответить с цитатойцитата 

cyberdream3 писал:
но он действительно не американец, и его экстрадиция выглядит не очень красиво.

Первый раз что ли? Чему все так удивляются? Бывает даже банально вывозят к себе без всяких процедур экстрадиции.
Красиво - не красиво, но эффективно. И чтоб другим не повадно было.
А экстерриториальность законов США так тем более давно не новость.

Домены от $0.79, более 500 зон, 20+ способов оплаты и 8 лет стабильной работы

1
 



С нами с 18.11.99
Сообщения: 14198

Ссылка на сообщениеДобавлено: 14/09/18 в 14:04       Ответить с цитатойцитата 

Securom писал:
И чо? icon_mrgreen.gif
Ну просто на Лоял тут некогда дрочили, FYI.

2
 



С нами с 31.03.15
Сообщения: 457
Рейтинг: -176

Ссылка на сообщениеДобавлено: 15/09/18 в 00:30       Ответить с цитатойцитата 

Kit они мне даже акк не открыли клааки

На заметку АВМу | продаётся cjtube

0
 
Новая тема Новая тема   

Обмен WM-Paxum-Wire-Epese-Ecoin-Альфа-ВТБ-BitCoin у Гроссмейстера
Лучшие курсы для постоянных клиентов
Большие резервы для обмена
icq: 925677 jabber:im@grossmeister64.ru


Перейти:  



Спонсор раздела Jenkinschange

Реклама на сайте Advertise with us

Опросы

Конкурс кричалок к Чемпионату Мира по футболу 2018



Обсудите на форуме обсудить (18)
все опросы »