Реклама на сайте Advertise with us

Звонок из чешского Юникредита.

Расширенный поиск по форуму
 
Новая тема Новая тема   
Автор
Поиск в теме:



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 11:21       Ответить с цитатойцитата 

Суть проста. Многа многа лет сегпэй переводил ежемесячно на счет в данном банке мне деньжата. (как физ лицу, не на фирму) Кои я и снимал через банкомат.

Сегодня позвонили и попросили объяснить происхождение средств за последние пол года.
Попросили какие нибудь документы предоставить.
Деятельность я развивал от имени чешской фирмы (ну у сегпея акк на чешскую фирму открыт), а деньги получал как ройссийское физ лицо. Инвойсы на фирму будут, если их у сегпэя запросить...

Поцыки! Шо делать?

4
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1600
Рейтинг: 1600


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 11:32       Ответить с цитатойцитата 

У меня тоже в Юникредит есть счет,но пока не беспокоили из службы безопасности банка.Перевожу туда выплаты от спонсоров.
Позвони своему манагеру который тебя оформлял (наверняка это русский сотрудник)ну и вышли инвойсы.
Может у сегпея к вайерам недостаточно инфы прикреплено,то есть не подписано за что оплата.
Думаю что после того как вышлешь им инвойсы вопросы у них должны отпасть,ты же не террорист какой то в конце концов icon_wink.gif

3
 



С нами с 07.07.09
Сообщения: 880
Рейтинг: 435

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 12:36       Ответить с цитатойцитата 

Вопрос, откуда ноги растут - с чего вдруг интерес возник.

Фарма, API интеграция | HotHealth - Огненная Фарма!

1
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1600
Рейтинг: 1600


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 13:59       Ответить с цитатойцитата 

Когда я делал банковский счет меня предупреждали что интерес может возникнуть


Magistrator писал:
Деятельность я развивал от имени чешской фирмы (ну у сегпея акк на чешскую фирму открыт), а деньги получал как ройссийское физ лицо.

Может из-за этого?

Оффтопик
Родственника в Вене теребили недавно в банке и требовали показать откуда деньги,но не в плане налогов а то что он наличкой им притаскивал и ложил на счет

0
 

sflash.biz

С нами с 03.11.12
Сообщения: 3692
Рейтинг: 4105


Передовик Master-X (16.04.2018) Передовик Master-X (16.07.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:29       Ответить с цитатойцитата 

Magistrator писал:
Поцыки! Шо делать?


Оффтопик: Поцыки и Пацыки - совершенно разные вэщи! smail101.gif

Дорого продать попандер

3
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:29       Ответить с цитатойцитата 

Securom писал:
Может из-за этого?

насколько я понял из разговора, я обещал деньги копить на счете, а так получилось, что все снимаю (так уж получилось. сейчас надо новое жилье покупать) вот и интересуются
1. поступлениями от контор типа сегпэя.
2. а чой то ты так резко их (деньги) у нас забираешь?

0
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:30       Ответить с цитатойцитата 

S_Flash писал:
Оффтопик: Поцыки и Пацыки - совершенно разные вэщи! smail101.gif


у кого что болит... facepalm.gif

0
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1600
Рейтинг: 1600


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:35       Ответить с цитатойцитата 

Magistrator писал:
насколько я понял из разговора, я обещал деньги копить на счете, а так получилось, что все снимаю (так уж получилось. сейчас надо новое жилье покупать) вот и интересуются
1. поступлениями от контор типа сегпэя.
2. а чой то ты так резко их (деньги) у нас забираешь?


Ну так засыпь их инвойсами ))))
А вообще сходи в офис если ты в Праге или где ты открывал счет

-1
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:38       Ответить с цитатойцитата 

я не в праге. давно уже.
беды бы особой не было бы. денег там на счету нет.
но рахит накрылся... да и вообще. других варьянтов вот именно сейчас деньги получать нет. это грустно.

0
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1600
Рейтинг: 1600


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:48       Ответить с цитатойцитата 

Согласен что грустно icon_sad.gif

0
 

sflash.biz

С нами с 03.11.12
Сообщения: 3692
Рейтинг: 4105


Передовик Master-X (16.04.2018) Передовик Master-X (16.07.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:49       Ответить с цитатойцитата 

Да это всеобщая банковская практика.
Лучше забирать деньги под ноль и отвечать на их запросы, чем копить и ждать того же только уже потея от их приколов. Они же себя намного вальготнее чувствуют, когда на твоём счету есть сумма.


Magistrator писал:
но рахит накрылся...

не факт, но тебе с таким подходом лучше им больше не пользоваться, а джрожащей рукой вписать реквизиты своего юникредиского счёта и ждать следующего звоночка! А после первого звоночка уже есть "звоночек", что банк любым способом не хочет видеть тебя в числе своих клиентов. Закрытие счёта по инициативе банка теперь может быть только вопросом времени.

Может оказаться, как ты нежно называешь, его "рахит" переживёт твой юникредитский счёт и может ещё и сам юникредит!

Дорого продать попандер

4
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 14:55       Ответить с цитатойцитата 

S_Flash: какой поток сознания... facepalm.gif

0
 

sflash.biz

С нами с 03.11.12
Сообщения: 3692
Рейтинг: 4105


Передовик Master-X (16.04.2018) Передовик Master-X (16.07.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 15:23       Ответить с цитатойцитата 

Magistrator: Значит оно есть!..
Просто по моему опыту следующий звонок из банка будет по теме личной встречи.

Дорого продать попандер

0
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 15:28       Ответить с цитатойцитата 

facepalm.gif

-1
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19174
Рейтинг: 1695


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 15:59       Ответить с цитатойцитата 

приходили деньги на физика с юрика с моментальным окешиванием. много лет, юни какие-то слоупоки trollface.png

не хочу пугать, но один другой местный банк за такое чувака быстро сдал мусарам и налоговой по месту резидентсва

тс, ты смелый. хоть бы офшорку завел какую ради приличия

0
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19174
Рейтинг: 1695


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 16:25       Ответить с цитатойцитата 

ТС, если ты инвойсы по фирме проводил и сдавал бухгалтерию, то можно разрулить довольно легко

0
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 16:37       Ответить с цитатойцитата 

div писал:
тс, ты смелый. хоть бы офшорку завел какую ради приличия

да я смелый. нахуй мне офшерки.

0
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 16:37       Ответить с цитатойцитата 

div писал:
ТС, если ты инвойсы по фирме проводил и сдавал бухгалтерию, то можно разрулить довольно легко


нет не проводил. фирма как была пустой, так и осталась.

0
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 16:39       Ответить с цитатойцитата 

div: тут дело в чем, дело в следующем. рассея велика видишь ли. и я (совершенно случайно) как раз на коньках стою. свалю и мне пох будет на все еще 10 лет.

-1
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19174
Рейтинг: 1695


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 16:43       Ответить с цитатойцитата 

тогда лучше инвойсы никому не показывай. а то еще фирму выебут

0
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1600
Рейтинг: 1600


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 17:41       Ответить с цитатойцитата 

div писал:


не хочу пугать, но один другой местный банк за такое чувака быстро сдал мусарам и налоговой по месту резидентсва

тс, ты смелый. хоть бы офшорку завел какую ради приличия


Что то сомнительно чтобы юникредит чешский захотел сдать чувака из России российским мусарам или налоговой icon_mrgreen.gif что то дохуя движений получается,стоит ли овчинка выделки?

0
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19174
Рейтинг: 1695


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 17:52       Ответить с цитатойцитата 

Securom писал:
Что то сомнительно чтобы юникредит чешский захотел сдать чувака из России российским мусарам или налоговой icon_mrgreen.gif


дело было не в юникредите и лет 5 назад. сдали не российским мусарам а местным. а в налоговую настучали российскую вроде, не помню откуда чувак был родом

1
 



С нами с 25.08.08
Сообщения: 15508
Рейтинг: 871

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 18:00       Ответить с цитатойцитата 

0
 



С нами с 30.10.12
Сообщения: 1600
Рейтинг: 1600


Передовик Master-X (16.02.2018) Передовик Master-X (01.03.2018) Передовик Master-X (01.05.2018) Передовик Master-X (16.05.2018) Передовик Master-X (01.07.2018) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 18:28       Ответить с цитатойцитата 

div писал:
дело было не в юникредите и лет 5 назад. сдали не российским мусарам а местным. а в налоговую настучали российскую вроде, не помню откуда чувак был родом


Ох уж эти слухи ))) неужто чувак был таким преступником крутым что его сдали в чешскую полицию icon_razz.gif и что чешская полиция делала с нерезидентом страны интересно?Посадила в тюрьму рассеянина ? icon_rolleyes.gif

0
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19174
Рейтинг: 1695


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/04/18 в 18:37       Ответить с цитатойцитата 

Securom: выдали америке trollface.png

а если серьезно - не помню, договаривался. вроде доплатил тут налоги те что недостающие + штраф

0
 
Новая тема Новая тема   

Текстовая реклама в форме ответа
Заголовок и до четырех строчек текста
Длина текста до 350 символов
Купить рекламу в этом месте!


Перейти:  



Спонсор раздела Jenkinschange

Опросы

Конкурс кричалок к Чемпионату Мира по футболу 2018



Обсудите на форуме обсудить (18)
все опросы »