Реклама на сайте Advertise with us

Обсудим банковское дело, счета за рубежом

Расширенный поиск по форуму
 
Новая тема Новая тема   
Автор
Поиск в теме:



С нами с 15.06.10
Сообщения: 1719
Рейтинг: 51

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 04:31       Ответить с цитатойцитата 

Ситуация на Украине оставляет желать лучшего я так понимаю на ближайшие несколько лет facepalm.gif
В банковском секторе в том числе. icon_sad.gif
Отчего появляется некий соблазн держать пускай и копейки но за пределами Украины.

На сколько я помню это не совсем законно.
Что делать и как быть чтобы избежать возможных проблем с законом ?
Как это сделать более менее легально ?
Кто из вас имеет официально разрешенные счета за пределами страны ?

1
 

АНГЕЛ

С нами с 01.11.01
Сообщения: 33061
Рейтинг: 10694


Передовик Master-X (16.02.2004) Передовик Master-X (01.03.2004) Передовик Master-X (16.06.2004) Передовик Master-X (01.07.2004) Передовик Master-X (16.07.2004) Ветеран трепа Master-X (01.08.2004)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 09:57       Ответить с цитатойцитата 

Пипец вопросики ))))
Открывать счёт за рубежом и никому о этом не говорить, вот и всё решение проблемы.

Недвижимость в Праге и аренда посуточно
Книга о сексе и не только )

1
 

это Энди

С нами с 01.05.11
Сообщения: 540
Рейтинг: 1213


Передовик Master-X (01.08.2014) Передовик Master-X (16.08.2014) Передовик Master-X (01.09.2014) Передовик Master-X (16.09.2014) Передовик Master-X (01.10.2014) Ветеран трепа Master-X (16.10.2014)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 10:07       Ответить с цитатойцитата 

Теоретически всегда существует вероятность того, что Украина подпишет двусторонние соглашения с страной Н об обмене информацией о счетах вкладчиков. Тем более на пути к евроинтеграции. Если даже Белоруссия подписывает FATF с США... Поэтому когда речь идет об оптимальной схеме, физического лица нигде там быть не должно, а значит счет должен быть на юр лицо с номиналами или через третью фирму/юрисдикцию. По конкретным вариантам - тут уже к местным юристам. Но физиков точно сольют при первой возможности.

Из песни слов не выкинешь.
Всегда есть vps с IPv6-сетками | Множество ДЦ с отличными каналами |

2
 



С нами с 14.08.11
Сообщения: 286
Рейтинг: 212

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 10:28       Ответить с цитатойцитата 

Обратитесь к нам за консультацией - все детально раскажем. Ну и решение предоставим если надо. Отзывы можно почитать тут же на сайте.

Регистрация оффшоров, банковские счета, Paypal счета, мерчанты под все нужды

1
 

XXX-Server.biz

С нами с 15.02.03
Сообщения: 9410
Рейтинг: 6676


Передовик Master-X (16.01.2008)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 21:00       Ответить с цитатойцитата 

Из конкретных банков кстати вот интересный вариант есть
https://www.primorska.hr/ru/home
Хорватский банк, владелец на 100% - швейцарский банк,
открывают счета полностью дистанционно,
по евровым депозитам ставки в районе 3%

Хостинг от $0.05/Gb, VDS от 9$, Dedicated Servers от $49
Домены от 4.99$

2
 

XXX-Server.biz

С нами с 15.02.03
Сообщения: 9410
Рейтинг: 6676


Передовик Master-X (16.01.2008)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 21:02       Ответить с цитатойцитата 

Sebastano Perero писал:
Пипец вопросики ))))
Открывать счёт за рубежом и никому о этом не говорить, вот и всё решение проблемы.

Из России например не получится пополнить свой зарубежный счет межбанком, если не представить в банк отправитель копию уведомления налоговой об открытом счете. А налоговую нужно теперь не только о счете уведомлять, но и о всех движениях по счету (форма уведомления и нужно ли ее будет нотариально заверять - еще не утверждена, должно появиться до нового года).
Такая вот печаль.

Хостинг от $0.05/Gb, VDS от 9$, Dedicated Servers от $49
Домены от 4.99$

2
 

Маэмо те, що маэмо

С нами с 31.01.02
Сообщения: 25743
Рейтинг: 6362


Передовик Master-X (01.04.2022) Передовик Master-X (16.04.2022) Передовик Master-X (01.05.2022) Передовик Master-X (16.05.2022) Передовик Master-X (01.06.2022) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 22:54       Ответить с цитатойцитата 

color: Есть конторы. Переводишь им деньги типо за работу или услуги, и еблысь, эти бабки уже у тя на счету за бугром, минус их процент, естессно

Алкотрейд - мощный канал за крипту

0
 



С нами с 18.10.02
Сообщения: 4165
Рейтинг: 3365

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 23:09       Ответить с цитатойцитата 

Angry Bull писал:
Переводишь им деньги типо за работу или услуги, и еблысь, эти бабки уже у тя на счету за бугром, минус их процент, естессно

А потом еблысь, и служба безопасности банка вызывает на беседу. Или, если совсем еблысь, то налоговая полиция. icon_smile.gif
Уж лучше прямых родственников попросить перевести, тогда копия уведомления не нужна.

1
 

Маэмо те, що маэмо

С нами с 31.01.02
Сообщения: 25743
Рейтинг: 6362


Передовик Master-X (01.04.2022) Передовик Master-X (16.04.2022) Передовик Master-X (01.05.2022) Передовик Master-X (16.05.2022) Передовик Master-X (01.06.2022) Ветеран трепа Master-X ()
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 23:40       Ответить с цитатойцитата 

Mika: , дружище, пол-Москвы получают серые зарплаты в конвертах. Откуда нал? От обнальщиков. Налоговая вкурсе. Больше того, она даже в доле. Обнальщики все делают: налят или наоборот принимают нал, открывают счета за рубежом, переводят деньги. Серьезные ребята. Если, конечно, хочешь десяточку К евриков заныкать-это можно и по карманам вывезти. А уж если смог побольше заработать-то вопросов как перекинуть бабос за рубеж быть не должно icon_wink.gif

Алкотрейд - мощный канал за крипту

1
 

Z

С нами с 15.05.05
Сообщения: 54211
Рейтинг: 7770


Передовик Master-X (16.10.2007) Передовик Master-X (16.12.2010) Передовик Master-X (01.02.2015) Передовик Master-X (16.05.2015) Передовик Master-X (01.06.2015) Ветеран трепа Master-X (16.06.2015)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 23:48       Ответить с цитатойцитата 

Angry Bull:
бро он пишет про окраину, я так понимаю, в России хуяк, и налоговая полиция была распущена в 2003 годе

про банки и т.д. вообще бред, корешь уже лет 10 получает каждый месяц по 5К бакинских, на счет из аргентины, никаких вопросов небыло, налоги не платит

-4
 



С нами с 18.10.02
Сообщения: 4165
Рейтинг: 3365

Ссылка на сообщениеДобавлено: 16/10/14 в 23:57       Ответить с цитатойцитата 

Angry Bull писал:
Mika: , дружище, пол-Москвы получают серые зарплаты в конвертах. Откуда нал? От обнальщиков. Налоговая вкурсе.

Это ты Сергейке расскажи, а то он мне в одном топике втирал, что зарплаты в конвертах - это в прошлом. icon_smile.gif

Angry Bull писал:
Больше того, она даже в доле. Обнальщики все делают: налят или наоборот принимают нал, открывают счета за рубежом, переводят деньги. Серьезные ребята. Если, конечно, хочешь десяточку К евриков заныкать-это можно и по карманам вывезти. А уж если смог побольше заработать-то вопросов как перекинуть бабос за рубеж быть не должно icon_wink.gif

Так я не о российских банках говорю. Служба безопасности иностранного банка вполне может поинтересоваться, что за мутная контора вам шлёт деньги, особенно если эта контора где-то ещё засветится, и по цепочке начнут раскручивать. На нары-то конечно не отправят, но нервы вполне способны потрепать.

andreich писал:
налоговая полиция была распущена в 2003 годе

Остроумием решил блеснуть? Под "налоговой полицией" подразумевались соответствующие службы в разных странах, занимающиеся налоговыми преступлениями.

2
 

Z

С нами с 15.05.05
Сообщения: 54211
Рейтинг: 7770


Передовик Master-X (16.10.2007) Передовик Master-X (16.12.2010) Передовик Master-X (01.02.2015) Передовик Master-X (16.05.2015) Передовик Master-X (01.06.2015) Ветеран трепа Master-X (16.06.2015)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 00:05       Ответить с цитатойцитата 

Mika писал:
Под "налоговой полицией" подразумевались соответствующие службы в разных странах, занимающиеся налоговыми преступлениями

smail101.gif
иметь счет в зарубежном банке, это что билять налоговое преступление, ты казался мне более умным челом

-4
 



С нами с 18.10.02
Сообщения: 4165
Рейтинг: 3365

Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 00:20       Ответить с цитатойцитата 

Андреич, ты там снова под градусом? Угомонись уже. Речь не об открытии счета, а об обмене бабла через "помойки".

3
 



С нами с 06.11.02
Сообщения: 24551
Рейтинг: 5315

Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 00:21       Ответить с цитатойцитата 

Angry Bull писал:
Mika: , дружище, пол-Москвы получают серые зарплаты в конвертах. Откуда нал? От обнальщиков. Налоговая вкурсе. Больше того, она даже в доле. Обнальщики все делают: налят или наоборот принимают нал, открывают счета за рубежом, переводят деньги.


ну это все понятно, но их тоже периодически накрывают и поднимают всю отчетность, клиентов, сетки однодневок и т.д. поэтому конечно опасно имхо.

2
 

Z

С нами с 15.05.05
Сообщения: 54211
Рейтинг: 7770


Передовик Master-X (16.10.2007) Передовик Master-X (16.12.2010) Передовик Master-X (01.02.2015) Передовик Master-X (16.05.2015) Передовик Master-X (01.06.2015) Ветеран трепа Master-X (16.06.2015)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 00:43       Ответить с цитатойцитата 

Mika писал:
а об обмене бабла через "помойки"

а что ты в этой теме типа секешь ? "помойки" говоришь ? да обналом давно уже банки занимаются, "помойки" умерли лет так 5 назад

-2
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 05:17       Ответить с цитатойцитата 

андрюша, мика всего лишь пытается объяснить, что при получении на личный счёт бабла от конторы с пропиской на кокосовых островах или просто мутной, АМЛ в любом европейском банке сразу сделает стойку. и в лучшем случае просто выпиздит тебя вместе с бабками на мороз.

одно дело когда ты местный человек и ногой открываешь двери хотя бы к зав отделением. и то лучше так не делать, т.к. АМЛ обычно сидит в центральном офисе и им насрать на твои отношения с банковскими тетками в твоей деревне.

и уж совсем другое, когда ты резидент и гражданин совка а в банке тебя никто не видел, а если и видел то уже не помнит.

Последний раз редактировалось: div (17/10/14 в 06:27), всего редактировалось 2 раз(а)

2
 

генерал-губернатор Одессы

С нами с 11.04.04
Сообщения: 19289
Рейтинг: 1861


Передовик Master-X (16.06.2018)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 05:19       Ответить с цитатойцитата 

cherchell2010: купи самую дешевую офшорку вон у FiveConsult.ru и загони туда всё. владение офшоркой не нарушает украинское законодательство, тем более если через номиналов. можешь в личку постучать с вопросом загоняния, проконсультирую чем смогу.

но учти что на самую дешевую офшорку будет и счёт не в самом надежном банке. так что может, если у тебя там реально суммы с пятью нулями а не больше - лучше на хуторе у бабки закопай icon_cool.gif

2
 

XXX-Server.biz

С нами с 15.02.03
Сообщения: 9410
Рейтинг: 6676


Передовик Master-X (16.01.2008)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 09:09       Ответить с цитатойцитата 

andreich писал:
иметь счет в зарубежном банке, это что билять налоговое преступление

без уведомления налоговой - да, преступление.
максимальный штраф равен сумме всех поступлений на счет в иностранном банке )
Преступление по российскому законодательству естественно.
А по стране где открыт счет - просто могут проблемы быть, если через какое-то странное лицо будут поступления на счет.

Хостинг от $0.05/Gb, VDS от 9$, Dedicated Servers от $49
Домены от 4.99$

1
 

АНГЕЛ

С нами с 01.11.01
Сообщения: 33061
Рейтинг: 10694


Передовик Master-X (16.02.2004) Передовик Master-X (01.03.2004) Передовик Master-X (16.06.2004) Передовик Master-X (01.07.2004) Передовик Master-X (16.07.2004) Ветеран трепа Master-X (01.08.2004)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 11:39       Ответить с цитатойцитата 

Я на офшоры в Чехии открываю счета.
Но сейчас офшоры уже не панацея.
ИМХО, счёт на себя и никому о этом не говорить. Если ты там за наркотики или за террор бабло не гоняешь, то ты никому никогда не будешь интересен.

Недвижимость в Праге и аренда посуточно
Книга о сексе и не только )

1
 

это Энди

С нами с 01.05.11
Сообщения: 540
Рейтинг: 1213


Передовик Master-X (01.08.2014) Передовик Master-X (16.08.2014) Передовик Master-X (01.09.2014) Передовик Master-X (16.09.2014) Передовик Master-X (01.10.2014) Ветеран трепа Master-X (16.10.2014)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 14:44       Ответить с цитатойцитата 

Sebastano Perero, когда в бюджете нет бабла, взять его с налогоплательщиков - простое и эффективное решение. С развитием электронного документоборота все упростилось не в десятки, а в тысячи раз. И вся бюрократия упирается только в те или иные подписанные соглашения. Тот же FATF, TRACFIN, FATCA и еще множество веселых аббревиатур - это работающие инструменты в мировых масштабах. Т.к. никому корреспондентских счетов в банках-партнерах лишаться не хочется и информацией обмениваются, был бы запрос. А запрос - это не конверт с сургучем, а тупо кнопку нажали в админке. Более того, с глобализацией подобная интеграция между правоохранительными органами, налоговыми будет только расти и срать всем будет на политику, т.к. это эффективно. Сколько лет выебывались банки в Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейне, ребята делали на этом миллионы, там были сильнейшие юристы и классные схемы, но захотело США прижать граждан, кто уходит от налогов и с успехом это сделало. Понятно, что Украина не США, но я не вижу проблем, чтобы подписать какие-нибудь договоры с той же Чехией или Польшей. Поэтому хорошо, что ТС над этим задумывается и советовать ему положиться здесь на авось - это неправильно.

Из песни слов не выкинешь.
Всегда есть vps с IPv6-сетками | Множество ДЦ с отличными каналами |

4
 

продаю базы адалт кейвордов

С нами с 09.11.02
Сообщения: 9045
Рейтинг: 3772


Передовик Master-X (16.05.2004) Передовик Master-X (01.06.2004)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 15:04       Ответить с цитатойцитата 

Делиться надо icon_smile.gif
Делать так, чтобы всё выглядело максимально законно, и всё, что по закону полагается, отстегивать в бюджет.

сдам подпись, стучите в личку

0
 



С нами с 06.11.02
Сообщения: 24551
Рейтинг: 5315

Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 15:30       Ответить с цитатойцитата 

ivango писал:
Делать так, чтобы всё выглядело максимально законно, и всё, что по закону полагается, отстегивать в бюджет.


выглядело или отстегивать?

1
 



С нами с 15.01.08
Сообщения: 79
Рейтинг: 48

Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 15:39       Ответить с цитатойцитата 

color писал:
Из конкретных банков кстати вот интересный вариант есть
https://www.primorska.hr/ru/home
Хорватский банк, владелец на 100% - швейцарский банк,
открывают счета полностью дистанционно,
по евровым депозитам ставки в районе 3%

CIM банк швейцарский владелец? при открытие счёта надо собеседование по скайпу проходить?

0
 

🎖️🎖

С нами с 25.08.06
Сообщения: 1931
Рейтинг: 284

Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 16:38       Ответить с цитатойцитата 

принимаю боллары в банк. Банки обязаны стучать в налоговую с сего года. А можно не через банк, а как-то не знаю посылочкой? smail101.gif

-1
 

АНГЕЛ

С нами с 01.11.01
Сообщения: 33061
Рейтинг: 10694


Передовик Master-X (16.02.2004) Передовик Master-X (01.03.2004) Передовик Master-X (16.06.2004) Передовик Master-X (01.07.2004) Передовик Master-X (16.07.2004) Ветеран трепа Master-X (01.08.2004)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 17/10/14 в 16:42       Ответить с цитатойцитата 

vkusnoserver писал:
А запрос - это не конверт с сургучем, а тупо кнопку нажали в админке.


А закон о тайне банковского вклада ?? Что за кнопка такая? )

Недвижимость в Праге и аренда посуточно
Книга о сексе и не только )

-1
 
Новая тема Новая тема   

Текстовая реклама в форме ответа
Заголовок и до четырех строчек текста
Длина текста до 350 символов
Купить рекламу в этом месте!


Перейти:  



Спонсор сайта

Реклама на сайте Advertise with us

Опросы

Рецепт новогоднего блюда 2022



Обсудите на форуме обсудить (11)
все опросы »