Paxum.com

Chino писал:

Здравствуйте. Кто-то предоставлял в банк 2-ндфл по их запросу? Счет заблокировали, пересылал на карту банка переводы с Paxum аккаунта. Кому-то позволили переводить дальше или лучше закрывать счет?

Название банка?

JM писал:

Название банка?

Я думаю всем хотелось бы узнать что за банк ну и примерную сумму перевода

Chino писал:

Здравствуйте. Кто-то предоставлял в банк 2-ндфл по их запросу? Счет заблокировали, пересылал на карту банка переводы с Paxum аккаунта. Кому-то позволили переводить дальше или лучше закрывать счет?

Пиздец!!! Какой банк и примерные объемы в месяц? Хотябы порядок.

Chino писал:

Здравствуйте. Кто-то предоставлял в банк 2-ндфл по их запросу? Счет заблокировали, пересылал на карту банка переводы с Paxum аккаунта. Кому-то позволили переводить дальше или лучше закрывать счет?

1) Первый раз такая хрень была полгода назад у меня с Тиньков, выводил на него около полугода по $11000-14000$ в месяц. Заблокировали счет, карту, приложение. Запрос в связи с ОФЗ 115, объясните что за платежи (документально) и 2-НДФЛ объясняющий этот доход. как я понял, закон для них, то есть документы эти не для налоговой запрашивают, а для себя, их обязали (Know You Customer). Отказался, закрыли счет, деньги перевели на мой счет в другом банке (даже в случае блокировки, наверное не нужно бояться, деньги они себе забрать при закрытии счета не могут, всегда идет перевод в другой банк, но налом в кассе отдавать не будут)
2) Абсолютно такая же схема, всё полностью до цифр и букв в пункте 1, произошло сегодня с моим Райффайзен. В этот раз решил попробовать сходить к ним завтра, документы подготовил.

Chino: А ты все $11000-14000$ в месяц снимал через бакоматат или были траты по карте, хотя бы треть суммы на покупки и оплаты по карте? Такие суммы обычно у вебкам студий, они их налят и им закрывают счет, потому что нет трат по карте.

bell писал:

Chino: А ты все $11000-14000$ в месяц снимал через бакоматат или были траты по карте, хотя бы треть суммы на покупки и оплаты по карте? Такие суммы обычно у вебкам студий, они их налят и им закрывают счет, потому что нет трат по карте.

Это студия, что нетрудно выяснить самому. Но присоединюсь к вопросу, были ли траты по карте м все ли налилось до копейки(свою-то долю он мог не налить)?

Где еще на сегодняшний день вывод мгновенный как в Тиньков и Райффайзен, знает кто-то?

Chino писал:

1) Первый раз такая хрень была полгода назад у меня с Тиньков, выводил на него около полугода по $11000-14000$ в месяц. Заблокировали счет, карту, приложение. Запрос в связи с ОФЗ 115, объясните что за платежи (документально) и 2-НДФЛ объясняющий этот доход. как я понял, закон для них, то есть документы эти не для налоговой запрашивают, а для себя, их обязали (Know You Customer). Отказался, закрыли счет, деньги перевели на мой счет в другом банке (даже в случае блокировки, наверное не нужно бояться, деньги они себе забрать при закрытии счета не могут, всегда идет перевод в другой банк, но налом в кассе отдавать не будут) 2) Абсолютно такая же схема, всё полностью до цифр и букв в пункте 1, произошло сегодня с моим Райффайзен. В этот раз решил попробовать сходить к ним завтра, документы подготовил.

Хуевая история, я думал суммы на порядок больше, поэтому вопросы появились. Вывод только на карту был или ваеры тоже засылал?

P.S. Я бы сделал справку (любым способом) и отнес, ты ведь ничего не теряешь по сути дела. И еще совет, который мне в свое время в банке дали - если вы получаете валютный перевод, пусть деньги полежат две-три недели, чтобы вопросов по отмыванию не было. Это конечно напрягает, но и банк понять можно - они ведь тоже заработать хотят

Chino: На сбер вывод мгновенно проходит. А вообще на самом деле банку пофигу твои операции, наоборот только радуется, что бабло тебе прилетает. Просто в соответствии с вышеупомянутым ФЗ банки обязаны сообщать в росфинмониторинг о клиентах физлицах, у которых суммарных поступлений на счёт больше 600 тыс. в месяц, по этому от тебя и требуют бумажки и объяснения. Тебе по-хорошему надо было изначально в нескольких банках открыть карты и разбрасывать на них пропорционально, чтобы эту сумму не превышать. А вот что дальше росфинмониторинг с тобой делать будет, это большой вопрос. Возможно в налоговую стуканёт, в любом случае ты попадешь в их базу данных.

_DiMKiN_ писал:

Тебе по-хорошему надо было изначально в нескольких банках открыть карты

К стате вопрос в тему, а пакс позволяет несколько карт прикрутить одновременно?

JM писал:

К стате вопрос в тему, а пакс позволяет несколько карт прикрутить одновременно?

да

поулчил в ящик копию ЮнионПей карты, которую ранее получал по квитку на почте.
Я так понимаю после активации можно пользоваться обеими, или как?

Chino писал:

2) Абсолютно такая же схема, всё полностью до цифр и букв в пункте 1, произошло сегодня с моим Райффайзен. В этот раз решил попробовать сходить к ним завтра, документы подготовил.

т.е. на своих ошибках учиться вообще не вариант

Как правильно заметили выше - разбивать надо суммы как можно на больше карт, больше банков, больше физ лиц, если хочется спать спокойно - да гемор, но никто не отменял современной ебанутости на тему терроризма и прочей выдуманной хрени.

Evilin: Я до сих пор с мая жду карту, а ты уже вторую получил?

Активация блкать не работает

Evilin писал:

поулчил в ящик копию ЮнионПей карты, которую ранее получал по квитку на почте. Я так понимаю после активации можно пользоваться обеими, или как?

Ты повторно заказывал или как? )
Какие штемпеля на конвертах?

Chief Thunder писал:

Evilin: Я до сих пор с мая жду карту, а ты уже вторую получил?

Аналогично, мне карта даже один раз не пришла, а народ смотрю уже по второму разу ее получает. Что то со мной не так.

Получил карту UP в РФ. В печати с 7 мая. Отправлена 5 Июня. Авиапочта. Получена сегодня 27. Брошена в ящик.

Ну и я получил тоже карту в ящик, а некоторые уже две копии одной и той же карточки получили

Сегодня день доставки Отправлено 30 мая, авиапочтой пришло 26.07

Господиебтвоюмать, только что достал карту с почтового ящика. Ждал карту с марта 2018 года.
Все это время пользовал тиньков, в каком банкомате сейчас можно снять нал с пакса и сколько за раз или как перевести на тот же тиньков?

Northman писал:

в каком банкомате сейчас можно снять нал с пакса

ни в каком, карту же не активировать

Я заказал как-только кнопка появилась, а саппорт пишет что ее даже не отправили

Chino писал:

1) Первый раз такая хрень была полгода назад у меня с Тиньков, выводил на него около полугода по $11000-14000$ в месяц. Заблокировали счет, карту, приложение. Запрос в связи с ОФЗ 115, объясните что за платежи (документально) и 2-НДФЛ объясняющий этот доход. как я понял, закон для них, то есть документы эти не для налоговой запрашивают, а для себя, их обязали (Know You Customer). Отказался, закрыли счет, деньги перевели на мой счет в другом банке (даже в случае блокировки, наверное не нужно бояться, деньги они себе забрать при закрытии счета не могут, всегда идет перевод в другой банк, но налом в кассе отдавать не будут) 2) Абсолютно такая же схема, всё полностью до цифр и букв в пункте 1, произошло сегодня с моим Райффайзен. В этот раз решил попробовать сходить к ним завтра, документы подготовил.

https://iz.ru/903967/anna-kaledina/spisochnyi-ustav-podozrevaemykh-v…nyi-reestr
подозреваемых в отмывании средств хотят занести в единый реестр
Банковское сообщество предложило создать базу клиентов, которым отказали в обслуживании.
На данный момент банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в ЦБ, а последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. По словам замглавы НСФР, фактически это не список или перечень. Поэтому одно из ключевых предложений профсообщества — создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. По мнению НСФР, у реестра обязательно должен быть оператор, им мог бы стать Центробанк, который отвечал за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей и доведение содержания до поднадзорных в оперативном режиме.

ебвашумать, когда вы наконец дадите возможность активировать карту? ну хоть одну! зачем вы мне обе одну и ту же прислали? Антон? сколько можно ждать?
JM:
я всего 1 раз заказывал, в принтед до сих пор висит на сайте, а на почту пришли 2 конверта - один был через квиток получения в отделении, другой конверт с картой как по старинке упал мне в ящик. обе карты идентичны полностью