Parex - кто пользуется, подскажите плиз.

Столкнулся с вопросом от Парекс банка

"В связи с правилами контроля за входящими и исходящими транзакциями, основанных на принципе банка «Знай своего клиента», просьба пояснить зачисления от компаний EPOCH PEU CP и DESKTOPSTAFF регулярно поступающие Вам на счет без указания деталей платежа ."

я так понимаю это не частный случай, хотел посоветоваться, кто что с ней делал и как поступал...

адалт и уж точно софтвор (адвор) они принимать не будут, попросят закрыть счет. может кто подскажет решение конечно но раньше много было на этот счет топиков, выгоняли людей.

ТС ты резидент?

да

Я получал, год назад от них что-то подобное, когда еще имел там счет.
Короче их надо успокить, что ты не отмываешь через них бабло.
У меня было легче, тогда я парекс использовал в проекте без адалта, бабло я брал за услуги и оплату брал по кредиткам через 2СО. Поэтому их интересовали платежи 2СО. Я предоставил им линки всех моих сайтов, где есть линки на 2СО, подробно описал свою деятельность, подкрепил отзывами обо мне с других западных сайтов и пообещал им предоставить любую инфу, если этого будет недостаточно, т.е. больше искренности. Сработало!
Счет я закрыл через полгода из-за их драконьих правил - платить за пассивный счет.

спасибо муха!

Оффтопик: А есть сейчас кто лояльный, из прибалтийских банков?
Чтобы счёт удалённо открыть.
У меня Парекс ещё работает, но тоже парят с доками своими.

Ну раз ты резидент можешь им всю правду сказать, даже что порнуху продаешь. Отношение к резидентам и не реидентам абсолютно разное, в твоём случае вероятность того, что тебя попросят закрыть счёт ничтожна мала.

Вот тут ты в корне неправ...
Отношения к резидентам у всех банков намного жестче в плане соблюдения законодательства страны и правил банка, и закрывают резидентам счета намного шустрее, чем нерезиденту в такой же ситуации.

del

...