ЦБ отозвал лицензию у Градобанка

Центробанк России отозвал лицензии у "Евростройбанка" и "Градобанка". Решение принято в связи с многочисленными нарушениями, в том числе - закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в двух этих банках назначены временные администрации.

Как мы помним, WebMoney в недавном прошлом переводили деньги на рублёвые счета, в том числе и третьих лиц (не владельцев WMID), именно через Градобанк. По моему, на протяжении 2-3 лет. Сейчас в Градобанке назначена временная администрация ЦБ, а соотв. аудит, проверки и т д.

Я не страдаю параноей, но всё таки интересно, как эти проверки могут теоритически отразиться на тех, кто переводил со своего кошелька WM, на свои и не свои рублёвые счета. И как, теоритически, эти проверки могут отразиться на росс. платёжных системах.

DeniF писал:

Я не страдаю параноей, но всё таки интересно, как эти проверки могут теоритически отразиться на тех, кто переводил со своего кошелька WM, на свои и не свои рублёвые счета. И как, теоритически, эти проверки могут отразиться на росс. платёжных системах.

Сложно прогнозировать. По Френкелю - эти проверки нужны не для того, чтоб какую-то клиентуру "на чистую воду" вывести. а чтоб нарыть доказательства правильности собственных действий для ЦБ (под действием имею в виду сам факт отзыва лицензии).

Но ЦБ всюду рассылает инфу, что Френкель типа "голословит".... Однако новости постоянно подтверждают что а-вот-и-ни-хрена!-всё-сказанное-им-сущая-правда... И с этой точки зрения - данный факт никак не скажется на росс платежных системах. (ну, не те цели сейчас стоят)...

с другой строны - хз, в смутное время живем...

зы... "нарыть док-ва" - это я даже не совсем правильно выразилась... правильно - создать видимость бурной деятельности по поиску таких доказательств.

вот письмо Френкеля кто не читал, http://www.kommersant.ru/articles/2007/frenkel.html

ничего удивительного в этом нет, как и запланировалось, число банков будет и дальше сокращаться, так что это не последний банк у кого лицензию забрали

почита письмо и что-то меня в груз кинуло...

Не письмо, а бред сивой кобылы. "В России никому не нужно отмывать деньги" - мля, это ахтунг. Отмывали, отмывают и отмывать будут. И в этом им Френкели и помагают. Только данный конкретный ещё и человека замочил, в чём лично у меня сомнений нет.

Я не знаю на кого рассчитана фраза о том, что у нас на "чёрный нал можно купить что-угодно", но реально - купить нихрена нельзя. Т.е. купить можно, но налоговая будет на пороге через месяц и вы"бет по полной программе. Помнится 100 лет назад старую иномарочку продал (разбитую и за смешные деньги) - требование подать декларацию прилетело мгновенно. Мало того, сейчас почти закрыли даже кредитную дыру - теперь налоговая сопоставляет ваш объявленный уровень доходов и выплаты по кредитам.
Да, процессов таких пока мало и многих проносит. Но обязательно устроят десяток показательных и будет обидно оказаться на них в качестве подсудимых - как сейчас сельский учитель за пиратские винды.
Так что Френкель написал этот бред для бабушек. А реально, в очередной раз вырос % за обнал через "однодневки" - факт.

2 DNK купить-то нынче можно, а вот продать нельзя без ведома властей, это вы правильно заметили - даже на старую иномарку требования идут.

контроль за расходами населения, введенный в 1999 году, впоследствии был отменен (если мне не изменяет память, году так в 2003-2004). В настоящий момент мониторинга расходов населения не проводится (во всяком случае, официально). Но дебаты по этому вопросу у наших законодателей происходят довольно регулярно.

а что касается правдивости статьи Френкеля - хз, насколько она прадива..... но посмотрите, например, новости от вчерашнего числа: 2 русских банка прекратили деятельность, а на их место идут 2 иностранных банка:
http://www.banki.ru/news/topnews/
и в свете таких новостей и без того странная ситуация в сфере банковской деятельности выглядет всё "страньше и страньше"

RootMaster писал:

...но посмотрите, например, новости от вчерашнего числа: 2 русских банка прекратили деятельность, а на их место идут 2 иностранных банка: http://www.banki.ru/news/topnews/ и в свете таких новостей и без того странная ситуация в сфере банковской деятельности выглядет всё "страньше и страньше"

ну одно из принципиальных условия впущения России в ВТО было как раз допуск инобанков на наш рынок...

Kors писал:

ну одно из принципиальных условия впущения России в ВТО было как раз допуск инобанков на наш рынок...

Эти условия со всей их принципиальностью появились лишь 2-3 месяца назад. А отзывы лицензий весьма активно производятся уже 2 года... мда.. потому и говорю - всё страньше и страньше...

к вопросу топиктартера, а не ради отвлеченной беседы на тему отзывов лицензий.. еще раз повторю мнение: в свете данных событий - скорей всего закрытие банка никак не повлияет на клиентуру (ну, окромя возможных технических моментов, как то: замораживание денег на счету, время на заключение контрактов с другими банками... etc).

А весь остальной мутняк по полкам разложить мы и не сможем. да и не нать оно нам...

DNK писал:

Не письмо, а бред сивой кобылы.

скоро продолжение опубликуют (а может, и не опубликуют):
http://lenta.ru/news/2007/01/29/names/

эвона как комментируют:

Цитата:

Что касается правдивости изложенных в тексте письма процессов, большинство собеседников газеты сошлись на том, что они совпадают с общим мнением о происходящем на рынке и в ЦБ. "Это слишком правдоподобно, чтобы это комментировать",– заявил один из экспертов.

Хорошо чувак выложил всю поднаготную. Не может это быть бредом.

еще один клиент

http://www.km.ru/news/view.asp?id=0686736E52C44D14944518C5B04754CF

кто следующий?

про письмо френкеля:
http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=71668

и еще новость про его банк:
http://bankir.ru/news/newsline/24.01.2007/72225?id=600
забавно вышло - как посадили - тут же претензии отозвали и теперь вроде как уже и банкротить его банк не за что...

http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=737078&IssueId=36185

Цитата:

Ситуация с ГРАДОбанком еще более смешная – ее сегодня уже будут активно обсуждать, поскольку он является одним из создателей платежной системы в интернете WebMoney: полагаю, она уже не работает. Комиссия ЦБ пришла в банк в декабре: банк выдал из кассы 4,3 млрд руб. одному клиенту на покупку ценных бумаг и перечислил трем нерезидентам еще 1 млрд руб., что примерно соответствовало тому, как будто я выдам взаймы Сергею Игнатьеву наличными $100 млн. Комиссия ЦБ ничего не нашла и удалилась праздновать Новый год. После Нового года вывески банка на здании по адресу Каширское шоссе, 58, к. 3 уже не было – как не было в наличии и ни одного сотрудника банка. Новый год праздновало отделение #1 Московского ГТУ ЦБ. Полагаю, фамилии тех, кого надо проверять, легко найти в ведомственном телефонном справочнике ЦБ.

DNK писал:

Так что Френкель написал этот бред для бабушек. А реально, в очередной раз вырос % за обнал через "однодневки" - факт.

+1. Я вообще сейчас по белому всем работать стал советовать. Снимать деньги на дивиденды под 9% - сейчас, имхо, самое разумное.

Зачем, можно командировочными доходы из фирмы выводить, они социальными и пенсионными налогами не облагаются до сих пор...

И что? Вебмани то ещё работает?

EvilBruce писал:

Зачем, можно командировочными доходы из фирмы выводить, они социальными и пенсионными налогами не облагаются до сих пор...

В двух словах - уже не проще Ебут-с. Проще уж тогда просто обналичивать под 5%.